Denuncian penalmente en Panamá a Nicolás Maduro y a Cilia Flores

MARIA  GRIFFITH

04/01/2016

22:49

HORÁRIO DE CARACAS

ESPECIAL 

EFE( ORIGINAL)

O advogado e ex-embaixador do Panamá junto à OEA Guillermo Cochez pediu hoje o Ministério Público (MP) do Panamá criminalmente investigar o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro e sua esposa, Cilia Flores, para eventual branqueamento de capitais no país da América Central.

A queixa-crime apresentada por Cochez ao MP, ao qual a Efe teve acesso, deve ser investigado Flores e Maduro "para determinar se eles também têm sido utilizados para atividades ilícitas do centro financeiro do Panamá".

Esta acusação é uma extensão do que a apresentada por Cochez novembro passado 17 contra o presidente da Assembléia Nacional da Venezuela, Diosdado Cabello, e Efrain Antonio Campo Flores, sobrinho de Maduro, também para "possível crime" de branqueamento de capitais.

A queixa contra o cabelo é porque este foi indiciado em 2014, em Miami (EUA) pelo Thor venezuelano Halvorssen Mendoza, presidente da Fundação de Direitos Humanos em Nova York, receber subornos de empresas associadas derwick EUA ou associados derwick Corporation para facilitar esta empresa contrata para projetos hidrelétricos na Venezuela.

De acordo com Mendoza, Derwick pagaram "eventualmente" Cabello 50 milhões de dólares para a "ajuda" este pago para obter contratos com o governo venezuelano.

Este dinheiro "possivelmente" tinha sido depositado no banco Banesco Panama, SA, através de várias corporações que possui o Diosdado Cabello, disse o relatório.

Campos Flores, por sua vez, está sendo realizada em Nova York, com Francisco Flores de Freitas, o sobrinho de Maduro, por alegado tráfico de droga e alegadamente conspirar para contrabandear drogas para os Estados Unidos, na sequência da detenção de dois em Haiti.

Na queixa apresentada hoje, Cochez lembrou que em 23 de novembro e 28 de dezembro do ano passado solicitou uma segunda e terceira prorrogação da queixa contra o cabelo para incluir Erik Malpica Carlos Flores, filho de Cilia Flores, Williams e Alexander Sanchez Amaro, ambos para a possível prática de lavagem de dinheiro.

Na ação mencionou que Malpica Flores foi relatado na imprensa internacional "no Panamá tem mais de 15 (quinze) anônimo nome de seus parentes ou empresas, todas relacionadas familiarmente Cilia Flores".

Sobre Amaro Sanchez, a denúncia indica que a sua inclusão é por sua estreita relação com Maduro.

Segundo Cochez, incluiu Amaro Sanchez para uma possível lavagem de dinheiro "produto possível corrupção e tráfico de drogas, cujos lucros podem ter sido depositado no banco Banesco Panama, SA e possivelmente outros bancos no banco "mercado panamenho.

Banesco disse em 28 de dezembro que Amaro Sanchez "não é e tem sido um cliente do Banco", como anteriormente negado tal transação Banco do cabelo ea empresa Derwick.

Também em 21 de novembro, Cochez solicitou uma prorrogação para incluir na denúncia Efraim Campo Flores, sobrinho e afilhado Cilia Flores Maduro, porque "foi encontrado para ter uma corporação panamenha que é o seu presidente e representante legal e em cujo bordo de um irmão e sobrinhos outra "primeira-dama aparecer.

Cochez diz que "a política emocional relação profissional, e que os réus" têm com Maduro e primeira-dama pede "que ambos sejam investigados por possíveis ligações que possam ter com as alegações e possíveis crimes que foram cometidos usando o centro financeiro da República do Panamá ".

Além disso, ele chama de "sanções apropriadas ser impostas às pessoas que são responsáveis ​​pela sua comissão."