A LISTA DOS PAPELES DE PANAMÁ APARECEM NICOLAS MADURO E DILMA

renato santos

05/04/2016

"Venezuela" aparece em 241.000 documentos filtração Panamá

Velasquez Figueroa, colaborador Hugo Chávez, é um dos envolvidos nos papéis de Panama

É citado  inclusive  o dinheiro que NICOLAS MADURO recebeu da DILMA  presidenta  do  Brasil que esta  tentando salvar  seu  impeachment .

Jose Velasquez Adrian Figueroa, ex-chefe de segurança do palácio presidencial de Miraflores em Caracas em 2007, abriu uma conta na República das Seychelles, quatro dias depois da vitória de Nicolas Maduro nas eleições presidenciais que elegeu sucessor de Hugo Chávez. 

Ela agora vive na República Dominicana com sua esposa Claudia Diaz Guillen, o ex-chefe da Secretaria do Tesouro Nacional e exenfermera do falecido presidente Hugo Chávez.

A pesquisa, publicada no website da Venezuela Armando.info e Univision, e o  www.gazetacentral.blogspotcom.br do Brasil fazem parte de um projecto global liderado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) e do jornal alemão Süddeutsche Zeitung, que recebeu milhões de área de trabalho arquivos advogados panamenhos Mossack Fonseca, com 38 filiais espalhadas por todo o mundo e especializados no registro de empresas em paraísos fiscais. 

Nos documentos obtidos, trabalhou por mais de 370 jornalistas de todo o mundo e cerca de 100/2, uma metodologia que permite celebridades, empresários, chefes de estado e os criminosos escondem os seus investimentos é evidente.

MAIS INFORMAÇÃO

A lista dos mais afetado no 'Papers Panama'

Os números falam por si: a palavra "Venezuela" aparece em um pouco mais de 241 mil documentos no banco de dados que o ICIJ tornou-se maiores empresas de filtração em paraísos fiscais já registrado. 

De todas as histórias talvez Velasquez Figueroa e sua esposa é a mais ultrajante pela proximidade com o líder bolivariano ea certeza de que nunca como empregados pode ter chegado a acumular uma fortuna.

A investigação, que começou em Junho de 2011 e inclui uma série de histórias de Autoridades venezuelanas, revelou que Velasquez Figueroa é um empreiteiro estado, que tem contas bancárias na Suíça e República Dominicana, que até junho 2015 teve uma residência temporária nesse país e uma propriedade avaliada entre 400.000 e 1,6 milhão, e que todos esses bens, declarou o ex-capitão da própria Bolivariana exército quando a empresa de lei panamenha pediu explicações, são bens pessoais. 

Até agora que foi dispensado das Forças Armadas, Velasquez Figueroa não era um empregado ganhava US $ 200 por mês.

Documentos Mossack Fonseca oferecer exemplos notáveis ​​do que aconteceu na Venezuela durante os últimos 15 anos com o destino dos enormes fluxos de receitas do petróleo que o Estado tratadas no âmbito de uma política de importações maciças e manter um subsídio cotação do dólar. 

estruturas empresariais, na medida em que a empresa panamenha alguns armados venezuelano para os clientes que queriam ou dissipam a sua presença em empresas constituídas com diretores da própria MF ou geram dívida externa por meio de transações, muitas vezes conchas vazias também são evidentes, empresas Stock- poderia então apresentar ao administrador da agência em regime de controle cambial na Venezuela.

Embora não seja um crime para registar uma empresa em um paraíso fiscal, os documentos mostram que os bancos, escritórios de advocacia e outros atores no mar muitas vezes não seguiu os requisitos da lei para garantir que seus clientes não estão envolvidos em atividades criminosas, a evasão fiscal ou corrupção política. 

Em alguns casos, os registros mostram, intermediários offshore de si mesmos e seus clientes protegido por esconder transações suspeitas ou alterar registros