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RENATO SANTOS 13/10/2019 Enquanto a VENEZUELA vive de restos de lixo deixado por usurpadores do regime, a filha de Hugo Chaves, que foi amigo do ex presidente com vulgo Lula, tem uma fortuna, que poderia se dizer 1/2 do PIB , da Nação.
A conta corrente usada por María Gabriela Chavez enquanto morava na Big Apple foi cancelada por alegações de possível lavagem de dinheiro por corrupção.
Uma conta bancária usada por María Gabriela Chávez, filha do falecido governante venezuelano Hugo Chávez, durante os primeiros anos de sua permanência em Nova York como representante diplomático perante as Nações Unidas, revelou pela primeira vez o estilo sofisticado de consumo que a então possuía oficial diplomático, que estava acostumado a fazer compras nas lojas de maior elite da Big Apple, um fato muito em contraste com a austeridade pregada pelo socialismo chavista.
A conta bancária, que segundo documentos chegou a ter vários milhões de dólares em depósitos e transferências para terceiros, e que foi posteriormente cancelada por suspeita de lavagem de dinheiro por corrupção, era de propriedade do advogado venezuelano Roberto Leyba, conhecido como namorado de Maria Gabriela.
A conta corrente foi aberta em outubro de 2014 no então Mercantil Commercebank em Miami, apenas duas semanas após a filha de Chávez ser nomeada embaixadora alternativa nas Nações Unidas.
Segundo Leyba, a conta foi criada para "cobrir despesas pessoais", de acordo com os documentos do órgão regulador da Flórida revisados pelo First Report .
As compras
Os hábitos de consumo são derivados de um registro detalhado de compras feitas em Manhattan, que foi incluído em um relatório de "atividades suspeitas" dessa conta bancária, alimentado com fundos cuja origem legítima o titular da conta não explicou adequadamente aos reguladores.
As despesas em Nova York fizeram parte da investigação devido ao relacionamento de Leyba com María Gabriela, considerada no sistema financeiro dos EUA como uma pessoa exposta politicamente (PEP), uma designação que inclui pessoas que ocupam ou ocuparam cargos políticos em governos estrangeiros
Segundo uma fonte familiarizada com o caso, Leyba viajava frequentemente para Nova York, mas residia formalmente na Venezuela. Cada vez que viajava para a Big Apple, Leyba notificava que sua estada seria prolongada por vários meses, embora o banco não tivesse como confirmar que ele estava realmente em Manhattan enquanto o cartão estava sendo usado, disse a fonte.
De acordo com os movimentos dos cartões de débito, o casal Leyba-Chávez gastou dezenas de milhares de dólares em lojas de luxo exclusivas como Chanel, Louis Vuitton, Hugo Boss, Michael Kors e Kenneth Cole, todos localizados em Manhattan.
Durante um período de três dias, entre 23 e 26 de outubro de 2015, a conta registrou pagamentos de cerca de US $ 9.000 na loja Chanel no centro de Manhattan.
A loja exclusiva, localizada a apenas 12 minutos da sede das Nações Unidas, oferece de tudo, desde perfumes, relógios e bolsas, sapatos, óculos e jóias caras com designs exclusivos.
Entre as lojas favoritas de Maria Gabriela, a julgar pelos registros de despesas e pelas características dos estabelecimentos, estavam o Forever 21 (com duas compras de quase US $ 2.300), a loja de roupas íntimas Victoria Secret (três visitas em cinco dias com mais US $ 1.000) e a loja de cosméticos MAC da Times Square, visitou quatro vezes com desembolsos de mais de US $ 1.600.
Entre outras lojas de luxo visitadas nos dias de compras do casal estão Louis Vuitton (US $ 1.371), Hugo Boss (US $ 367), Kenneth Cole (US $ 895), Michael Kors (US $ 324), Luxottica (US $ 431 em óculos) e os curiosos Zoomies, uma loja que é definida como a primeira “barra de biscoitos de cachorro em Nova York”, localizada em Greenwich Village.
A vida de Rich
Os registros bancários refletem um estilo de vida caro e cosmopolita: jantares de US $ 600 no TAO, um restaurante descrito como uma mistura de influências da Itália, Espanha, França e Grécia; shows no Madison Square Garden, com contas acima de US $ 2.200 em ingressos; Visita de US $ 300 por pessoa a Minskoff, conhecida por ser a sede do musical O Rei Leão e por servir como sede da Miss Universo em 1981, cuja coroa foi conquistada pela venezuelana Irene Sáez.
A longa lista de compras da filha e do namorado de Chávez também mostra um gosto particular por lojas de marca, como Holister Co, American Eagle, GAP, H&M e Tumi, esta última uma luxuosa loja de malas onde foram gastas em dois sentado mais de US $ 4.000.
Uma visita distinta foi feita ao Ricky's, um famoso salão de beleza que se orgulha de ter uma clientela “cult”, que inclui desde “adolescentes preocupados com estilo”, “mães suburbanas”, “celebridades de Hollywood” e "estilistas profissionais".
Registros bancários documentam inúmeras visitas a lojas de calçados, como Journeys (US $ 239), Designer Shoe Warehouse, DSW (US $ 323), Converse (US $ 58,71), Lady Foot Locker (US $ 155) e Niketown (US $ 1.114) e Ana Koordi Shoes (US $ 307) ) Em pouco mais de três meses, foram registradas despesas com sapatos acima de US $ 2.300.
Outras compras destacaram o interesse de María Gabriela e Leyba em lojas de equipamentos eletrônicos, como a icônica loja da Fifth Avenue Apple (US $ 138), a rede Best Buy (duas compras por US $ 614), a Bose loja de equipamentos de som ( US $ 364) e a Broadway Camera & Electronics, uma empresa que pagou US $ 435 por equipamento de imagem .
Os fundos
A conta bancária que financiou o "sonho americano" de María Gabriela por anos foi finalmente encerrada em 2016 devido a "inconsistências".
Originalmente, Leyba havia declarado ter uma renda de cerca de US $ 800.000 anualmente, distribuída entre US $ 300.000 em "salário" e US $ 500.000 em "outras receitas", de acordo com os documentos.
A Leyba é parceira da Sociedade Civil Leyba & Mavares, registrada na cidade de Maracaibo, no oeste da Venezuela.
Ele também aparece em pelo menos duas empresas na Flórida, ambas atualmente inativas: a Queen Shell LLC, criada em setembro de 2013, e a Leyba Mavares Consulting LLC, criada em maio de 2013.
Entre o final de 2015 e meados de 2016, a conta recebeu uma dúzia de transferências de uma conta do Banco de Chipre em nome da empresa Atlantides Shipping CO Ltd. A explicação dos depósitos: pagamento de “comissões” pela compra do Barco MV Speed Runner.
Outras transações no valor de quase US $ 1,25 milhão foram explicadas pelo cliente como pagamento por serviços profissionais por “consultoria jurídica” para a “aquisição de um barco do tipo“ ferry ”para Naviera Paraguaná CA”
Os oficiais de regulamentação ampliaram as investigações e descobriram que as transferências faziam parte de um esquema de suposta corrupção na aquisição de balsas pela empresa Naviera Paraguaná.
Os alarmes do banco continuaram quando um dos parceiros da Leyba, Nelson Colmenares, denunciou que a compra de balsas de transporte, que deveriam ser usadas em uma hipotética rota Fixed Point-Aruba-Curaçao, estava sendo adquirida com sobretaxas da dobrar o custo original.
A Colmenares, parceira da empresa Naviera Paraguaná, denunciou que a Leyba solicitou fundos de US $ 11,6 milhões ao Banco de Comércio Exterior para comprar a embarcação Speedrunner II, que mais tarde foi renomeada para Paraguaná I, apesar do custo real do navio tipo " ferry ”foi de pouco mais de US $ 5 milhões.
A denúncia, da qual os reguladores bancários dos Estados Unidos tomaram nota, foi apresentada ao Procurador-Geral da Venezuela, mas as investigações nunca avançaram.
Parte dos fundos que alimentavam a conta bancária da Leyba em Miami provinham dessa transação financeira, um fator que teve uma influência decisiva em seu fechamento, de acordo com os documentos revisados pelo First Report. .
O caso de Naviera Paraguaná não foi a única operação suspeita que acionou alarmes bancários nas operações da Leyba.
O namorado de María Gabriela também transferiu para a Venezuela contas de cidadãos venezuelanos que se tornaram funcionários da missão diplomática da Venezuela nas Nações Unidas, incluindo os oficiais Francisco Cardona Hernández e Ana Carolina Rodríguez de Febres-Cordero. Nenhuma dessas operações, possivelmente destinada a enviar dinheiro para sua noiva em Nova York, foi satisfatoriamente justificada, de acordo com o relato de caso.
Relações com PDVSA
Leyba Morales também teve relações estreitas com agências governamentais na Venezuela. Seu parceiro na Sociedade Civil Leyba & Mavares, Lewis José Mavares García, foi nomeado em março de 2018 como consultor jurídico do Ministério da Economia e Finanças.
Segundo denúncias publicadas na Venezuela, Leyba e Mavares controlavam uma importante “tribo judicial” que obtinha benefícios financeiros por suas “influências no alto governo” de Nicolás Maduro, incluindo os US $ 11 milhões em financiamento estatal para a compra com prêmio de preço de embarcações, no caso citado acima.
Leyba também aparece como parceiro da Associação Civil de Advogados da Venezuela, estabelecida na Venezuela, que operava a LLC de Gerenciamento de Advogados da Venezuela, registrada em Katy, Texas, juntamente com o advogado Eduardo Amesty Chirinos.
Essa empresa texana era contratada pela PDV USA Inc., através da qual a Leyba Morales recebia uma grande quantia anual por suposto trabalho de consultoria à empresa Citgo.
De acordo com documentos revisados pelo Primeiro Relatório , a PDV USA Inc. pagou o aluguel de um apartamento supostamente usado pelo casal Leyba-Chavez, localizado na 255 Hudson Street, nº 3A, em Manhattan, no valor de US $ 11.000 por mês quando o apartamento foi assinado. Última renovação do contrato, em 1 de novembro de 2018.
A PDV USA Inc também pagou o aluguel de um segundo apartamento, de 7.391 dólares por mês em 2017, segundo fontes também usadas pela Leyba-Chavez, no complexo 600 Washington Apartments, a poucos quarteirões do One World Trade Center.
Controvérsias
Como filha de Hugo Chávez, Maria Gabriela participou de inúmeras atividades oficiais, inclusive assumindo o papel de primeira-dama da Venezuela acompanhando seu pai em eventos oficiais e até em cúpulas internacionais.
Em 2014, foi nomeada embaixadora suplente da legação diplomática da Venezuela na ONU, em Nova York.
Ele viveu lá até fevereiro de 2019, quando deixou o cargo, conforme relatado pelo Ministro Conselheiro da embaixada da Venezuela em Washington, Gustavo Marcano.
Segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, Maria Gabriela raramente compareceu à legação diplomática venezuelana nas Nações Unidas, entre outras razões, porque não tinha um bom relacionamento com o então embaixador Rafael Ramírez.
"Quando Nicolás Maduro chegou à Assembléia Geral há dois anos, Maria Gabriela não estava presente, uma situação sem precedentes, pois era a segunda a bordo da embaixada em Nova York", disse um diplomata veterano familiarizado com a situação, que preferiram permanecer anônimos.
De acordo com os esquemas salariais para o pessoal diplomático em serviço, Maria Gabriela poderia receber um salário de 8.500 dólares por mês.
Ele morava em um apartamento na região de Tribeca, no sul de Manhattan, que, segundo documentos, era pago com recursos da companhia de petróleo Citgo, então de propriedade da Petróleos de Venezuela, SA
No mesmo ano em que foi nomeada para o escritório diplomático, ela teria participado de supostos casos de corrupção administrativa. Em junho de 2014, três meses antes de assumir o cargo em Nova York, o jornal argentino Clarín publicou que María Gabriela parecia ligada a uma empresa argentina que exportava milhares de toneladas de alimentos para a Venezuela a preços "muito superiores aos do mercado"
No mês seguinte, após uma investigação, os deputados da oposição Abelardo Díaz e Homero Ruiz denunciaram que María Gabriela estava envolvida em um contrato do governo venezuelano com a empresa argentina Bioart SA, para a aquisição de arroz e milho branco com um suposto prêmio de preço de US $ 15,5 milhões .
A Bioart SA exportou 41.000 toneladas de arroz e 28.000 toneladas de milho branco para a Venezuela a preços 30% acima da média. A empresa estava conectada com Julio De Vido, um ex-ministro da era Kirchner, que fez numerosos acordos questionáveis com a Venezuela.
Segundo a denúncia, o contrato foi assinado depois que os executivos da empresa argentina se encontraram em Caracas com María Gabriela Chávez.
Após a denúncia, em várias mensagens nas redes sociais coletadas pela mídia como o ABC da Espanha, María Gabriela passou a ser caracterizada como “a rainha do arroz”.
Naquela época, Maria Gabriela respondeu às acusações de corrupção afirmando que eram ataques dirigidos não a ela, mas à memória de Hugo Chávez.
"Eles falam sobre milhões, falam sobre herança, falam sobre riquezas (...) e pensam que ofendem com insultos", disse ele em uma mensagem no Twitter em que, no entanto, não se referiu à questão do preço excessivo e de seus vínculos com a empresa argentina. .
Em outra mensagem escrita como se estivesse se dirigindo ao pai falecido, ele disse: “Eles são seres tão básicos que não têm idéia de que a maior riqueza que você já me deu e que deixou aqui foi seu olhar cheio de amor, seu exemplo de grandeza. e sua entrega absoluta. Eles continuam atacando você. Eles ainda estão com medo de você.
Em outubro de 2017, um ex-namorado de María Gabriela, ator venezuelano Manuel "Coco" Sosa, foi preso por acusações de corrupção em contratos com o regime Maduro. A filha de Chávez não estava relacionada a essas acusações.
Sosa foi condenado pouco depois a quatro anos de prisão domiciliar, acusado de peculato auto-prejudicial, concerto de funcionários com empreiteiros e associações, crimes incluídos na Lei Anticorrupção.
Em novembro de 2018, María Gabriela foi acusada pela promotora Luisa Ortega Díaz por ter se beneficiado do quadro de corrupção liderado por Alejandro Andrade, ex-nacionalista nacional da Venezuela.
Andrade foi preso este ano depois de se declarar culpado de receber mais de US $ 1 bilhão em subornos enquanto era funcionário público.
Em uma entrevista, Ortega indicou que Maria Gabriela tinha duas investigações em aberto para lavagem de dinheiro na Procuradoria Geral da Venezuela (sob o número MP 4391762016), em uma delas com a Leyba.
Ele também disse que "os Estados Unidos estão seguindo o rastro", por suas ligações com o caso Andrade.
Maria Gabriela voltou às manchetes em abril deste ano, quando foram divulgadas informações de que mais de 150.000 pessoas assinaram uma petição pública enviada a Washington para deportá-la para a Venezuela.
"De acordo com a posição dos Estados Unidos sobre a Venezuela e sua decisão de não reconhecer o regime de Maduro, o povo venezuelano solicita respeitosamente a deportação de María Gabriela Chávez", afirmou o pedido registrado na plataforma "We the People" da A Casa Branca.
“Chávez tem criticado abertamente a democracia e a cultura dos Estados Unidos durante sua permanência nos Estados Unidos.
Ela representa um regime de narcóticos e um estado terrorista. Além disso, apesar de estar em Nova York em funções públicas, ele não participou das reuniões do Conselho Geral da ONU em 3 das últimas 5 ocasiões.
Finalmente, ele aparece como um conhecido recebedor de grandes somas de dinheiro como resultado de corrupção sistemática na Venezuela e, portanto, deve ser investigado pela OFAC ”, disse a petição que permaneceu aberta a assinaturas até abril do ano passado.
foto Fobes
Diário Las Américas em espanhol
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