€ 600.000, encontrados em CONTA e CARTÕES FANTASMA, APREENDIDOS PELAS AUTORIDADES ESPANHOLA, A DESCONFIANÇA QUE UMA PARTE SEJA DINHEIRO SEJA DESVIADO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS FEITO PELO BNDES PARA O GOVERNO DE NICOLAS MADURO DETALHE APARECE O NOME DA FILHA DE HUGO CHAVES COMO CORRENTISTA

Maria Griffi 

Diário da Venezuela

Enterate Flórida

13/08/2015

Polícia e da Guarda Civil espanhola deteve oito membros de uma organização os nomes  ainda foram divulgados  para  não atrapalhar as investigações, mas já se sabe entre  esses  oitos são, tres brasileiros,  4  venezuelanos e  1  cubano,  dedicada a cartões de crédito falsificados, e contas  falsas principalmente da Venezuela e teria rasgado mais de € 600.000 ($ 670,000) em Madrid. 

Conforme relatado por ambas as forças de segurança, a rede enviado para Espanha chips de cartões de crédito da Venezuela com a reconstrução após o cartão falso e realizou aquisições maciças nas lojas. 

A investigação começou com a chegada a Espanha de 75 chips de supostamente cortar o cartão de banco da Colômbia através da Alemanha, que veio para a Espanha escondida em pacotes, eletrônicos, livros ou revistas. 

Sobre os registros, os agentes apreenderam um leitor-gravador de cartões, 200 cartões de crédito, 14 terminais POS (POS) estabelecimentos, além de uma pistola e um rifle de assalto simulado, entre outros objetos. 

Eles também pediram o congelamento de contas bancárias associadas com as empresas envolvidas e da investigação principal.

A suspeita  dessas operações  criminosas  na Espanha é de exista contas falsas  para  " lavagem de dinheiro"   e acredita que  venha  da  " suposta"  herança  da  filha  de HUGO CHAVES, que  na realidade se trata  de suspeita-se  do envolvimento  do banco BNDES  a qual emprestou  dinheiro para  NICOLAS MADURO e seus funcionários. 

Pois,   o  valor  desse esta  sendo  levantado  pelas   autoridades  Espanholas  e  assim que for concluída   o Juíz  da operação Lava Jato Sério Moro  será  comunicado.