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RENATO SANTOS 14/10/2019 O Brasil continua sendo o paraíso de criminosos e nesse caso poderá ter politicos do Estado do Maranhão envolvidos, a qual não seria nenhuma novidade. O dinheiro compra tudo quer ver ele na rua, aguarde...
Só como uma diferença a imprensa e a policia o COAF estão de olhos bem abertos, trato aqui o caso da Piramide financeira, a qual números de vítimas podem ultrapassar das duzentas pessoas.
Estão aplicando golpes de todos os jeitos esses corruptos querem ter uma vida de luxo e sustentação nas custas das vítimas, pois não fazem mais nada da vida a não ser se especializar em golpes.
Líder da quadrilha que aplicava golpes em servidores públicos com investimentos fictícios ostentava luxo nas redes sociais.
Em seu perfil no Instagram, que tem 158 mil seguidores, Roniel Cardoso dos Santos posa para fotos com carros de luxo, helicóptero e exibe cabeças de gado de sua propriedade, chamada por ele de Gold.
Investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro comprovaram que uma das empresas de fachada montadas pela organização criminosa funcionava na Asa Norte.
O local foi alvo de busca e apreensão na manhã na ultima quinta-feira (10/10/2019).
Como eles funcionavam : De acordo com os investigadores, os criminosos captavam servidores públicos e outras vítimas para que fizessem empréstimos consignados e aplicassem o valor em investimentos fictícios, com ganhos vultuosos e incompatíveis com a realidade do mercado.
A quadrilha pagava às vítimas pequenos lucros nos primeiros meses, mas depois as lesava sem devolver todo o montante aplicado. Para atrair clientes, o grupo exibia suas empresas em redes sociais e os atraía com ofertas de aplicações sedutoras.
Eles, ainda esta com a página no ar, https://www.promotoragold.com, e tem como seus parceiros bancos conhecidos, como Santander entre outros, Gold Promotora - Página inicial | Facebook
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Razão social
Gld Assistencia Pessoal Eireli
Nome fantasia
Gold Assistencia Pessoal
Empresa fundada em
29/3/2017
Número de inscrição do CNPJ
27.420.965/0001-90
Endereço
Av Presidente Vargas, 00309, Pav 10
Centro, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 20040010, Brasil
Telefone
(21) 22222222
Situação cadastral
Ativa
Atividade econômica principal (CNAE)
Atividades de cobranças e informações cadastrais (8291100).
Natureza jurídica
Empresa Individual De Resp.Limitada (De Natureza Empresaria) (2305).
Capital social
R$ 95.400,00.
Sócios da empresa
Nome (Roniel Cardoso Dos Santos)
Qualificação (Titular Pessoa Física Residente Ou Domiciliado No Brasil).
A Gazeta Central blog , esta buscando mais informações sobre essas " criminosos", para que servia de alerta.
Graças ao trabalho de um grupo especial da Policia Civil e de várias investigações, o Rio de Janeiro esta sendo passado a limpo, chega de bandidos no poder.
O mandado judicial foi cumprido com auxílio dos policiais da Coordenação Especial de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado, aos Crimes contra a Administração Pública e aos Crimes contra a Ordem Tributária (Cecor), delegacia especializada da Polícia Civil do DF. A empresa Fênix Assistência Pessoal funcionava no Setor Hoteleiro Norte.
Esse é um dos trabalhos do Ministro Sérgio Moro, quando ele interligou as informações com as Policia Civil dos Estados.
O Líder criminoso ainda tinha pode acreditar, A Polícia Civil do Rio prendeu Roniel dos Santos em um imóvel de luxo localizado em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Na residência dele, os policiais encontraram uma grande quantia de dinheiro. Os bens obtidos com os golpes eram ostentados e retratados em mais de 200 fotos nas redes sociais.
Tinha bandas de forró e programa de TV no Maranhão. Em sua conta no Instagram, é possível ver os registros das viagens feitas pelo empresário a Londres, Bruxelas, Paris e Amsterdam.
Além de fotos com celebridades brasileiras. A polícia acredita que todo o dinheiro obtido com os golpes era direcionado para manter a vida de alto padrão.
Segundo as investigações, o grupo planejava se fortalecer politicamente no Maranhão, onde tinha ramificações com o lançamento de candidaturas a cargos eletivos, com a finalidade de se beneficiar financeiramente e dar respaldo e imunidade à quadrilha.
Vai respaldar em politicos corruptos do Estado de Maranhão além de possíveis futuros candidatos a vereador e a prefeitos nessa eleição de 2020, nas cidades brasileiras.
O Coaf, precisa ser mais defendido pela sociedade brasileira, a quadrilha movimentava mais de R$ 50 milhões de reais.
A investigação apura crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Além do DF, os investigadores fizeram buscas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Maranhão. Foram expedidos seis mandados de prisão temporária e 36 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, o bando movimentou R$ 50 milhões em dois anos.
Os suspeitos que tiveram prisão temporária decretada são: Roniel Cardoso dos Santos, Laylson Santos dos Santos; Luciene Assunção; Luana Cardoso dos Santos; Gabriel Almeida Piquet de Oliveira; e Antônio Bruno dos Santos.
Eles podem responder por associação criminosa e crimes contra a economia popular e consumidor.
Além da Fenix, os criminosos usavam as empresas Gold Assistência Pessoal Eirele, RC Assistência Pessoal Eirele, Reali Promotora e Assistência Pessoal Eirele para que as vítimas, principalmente servidores públicos, fizessem empréstimo consignado para investir em agronegócio.
De acordo com a Polícia Civil, apenas uma pessoa depositou R$ 100 mil na conta de uma das empresas. Ao menos 200 pessoas caíram no golpe.
A polícia obteve informações sobre a movimentação financeira dos investigados por meio de relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf).
fontes: Fala Brasil ( Record)
Metropoli
Escavador
Google Busca dos sites da empresa
